GrantThornton - regiony

Kogo dotyczą obowiązki AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.


Jakie obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikają z Ustawy AML?

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.


Jak przygotować się do restrukturyzacji?

Wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, dokonane przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, może pozwolić na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych. Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej wymaga jednak wcześniejszego podjęcia szeregu działań, które pozwolą należycie przygotować się do niej.

Wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, dokonane przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, może pozwolić na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych. Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej wymaga jednak wcześniejszego podjęcia szeregu działań, które pozwolą należycie przygotować się do niej.


Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości dla prowadzonego biznesu?

Ogłoszenie upadłości wiąże się ze znacznymi zmianami w zakresie całej organizacji spółki. Skutki dokonania powyższego nie dotykają bowiem jedynie majątku, czy zobowiązań spółki, ale i szeregu innych kluczowych aspektów dotyczących prowadzonego biznesu.

Ogłoszenie upadłości wiąże się ze znacznymi zmianami w zakresie całej organizacji spółki. Skutki dokonania powyższego nie dotykają bowiem jedynie majątku, czy zobowiązań spółki, ale i szeregu innych kluczowych aspektów dotyczących prowadzonego biznesu.


Jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?

Polskie prawo restrukturyzacyjne przewiduje aż cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Mimo wspólnego celu jakim jest spłacenie wierzycieli i uniknięcie upadłości, postępowania te znacząco się różnią, w związku z czym każde z nich może okazać się odpowiednie w zależności od wielu czynników, a przede wszystkim od sytuacji finansowej i prawnej, w której aktualnie znajduje się przedsiębiorca.

Polskie prawo restrukturyzacyjne przewiduje aż cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Mimo wspólnego celu jakim jest spłacenie wierzycieli i uniknięcie upadłości, postępowania te znacząco się różnią, w związku z czym każde z nich może okazać się odpowiednie w zależności od wielu czynników, a przede wszystkim od sytuacji finansowej i prawnej, w której aktualnie znajduje się przedsiębiorca.


Upadłość spółki – jak się do niej przygotować?

Osoby uprawnione i zobowiązane do prowadzenia spraw spółek, które stały się niewypłacalne, celem uniknięcia osobistej odpowiedzialności finansowej i karnej decydują się często na ogłoszenie ich upadłości. Powinni oni w takiej sytuacji pamiętać o podjęciu szeregu działań przygotowawczych, które umożliwią im skuteczne złożenie wniosku upadłościowego.

Osoby uprawnione i zobowiązane do prowadzenia spraw spółek, które stały się niewypłacalne, celem uniknięcia osobistej odpowiedzialności finansowej i karnej decydują się często na ogłoszenie ich upadłości. Powinni oni w takiej sytuacji pamiętać o podjęciu szeregu działań przygotowawczych, które umożliwią im skuteczne złożenie wniosku upadłościowego.


Jak wygląda postępowanie upadłościowe?

Zgodnie z polskim prawem, w sytuacji powstania stanu niewypłacalności po stronie spółki, koniecznym może okazać się ogłoszenie jej upadłości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych aspektów procedury upadłościowej, która ze względu na stopień skomplikowania, często będzie wymagała od spółki zaangażowania ekspertów specjalizujących się w przedmiotowej dziedzinie.

Zgodnie z polskim prawem, w sytuacji powstania stanu niewypłacalności po stronie spółki, koniecznym może okazać się ogłoszenie jej upadłości. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych aspektów procedury upadłościowej, która ze względu na stopień skomplikowania, często będzie wymagała od spółki zaangażowania ekspertów specjalizujących się w przedmiotowej dziedzinie.


Upadłość czy restrukturyzacja? Dlaczego warto przygotować się do takiego wyboru?

Przedsiębiorcy zmagający się z problemami finansowymi ich firmy stoją często przed koniecznością podjęcia niezwykle ważnej decyzji wiążącej się z rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych bądź ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa. Procesy te znacząco się od siebie różnią, a wybór jednego z nich zależy w każdym przypadku od indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy zmagający się z problemami finansowymi ich firmy stoją często przed koniecznością podjęcia niezwykle ważnej decyzji wiążącej się z rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych bądź ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa. Procesy te znacząco się od siebie różnią, a wybór jednego z nich zależy w każdym przypadku od indywidualnej sytuacji finansowej i prawnej przedsiębiorstwa.


Oferta Grant Thornton Zobacz, w czym możemy pomóc twojej firmie

Informacja o ciasteczkach

1. W ramach witryny Administrator stosuje pliki Cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

2. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3. Administrator używa technologii Cookies w celu identyfikacji odwiedzających witrynę, w celu prowadzenia statystyk na potrzeby marketingowe, a także w celu poprawnego realizowania innych, oferowanych przez serwis usług.

4. Pliki Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat Twojego urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, której używasz. Zadania te są realizowane dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

3. Cookies to krótkie pliki tekstowe. Cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić.

Aby zobaczyć pełną listę wykorzystywanych przez nas ciasteczek i dowiedzieć się więcej o ich celach, odwiedź naszą Politykę Prywatności.