Artykuły

08.09.2025

AMLA – nowa struktura do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu od 2025 r.

Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

Usługi śledcze

Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

05.09.2025

Audyt śledczy vs. audyt finansowy – różnice, cele i zastosowanie

Audyt śledczy a audyt finansowy – choć oba opierają się na analizie dokumentów, różnią się celem, zakresem i zastosowaniem. Dowiedz się, jakie są różnice między audytami, kiedy warto sięgnąć po audyt śledczy i jak oba typy badań mogą się wzajemnie uzupełniać w ochronie interesów firmy.

Usługi śledcze

Audyt śledczy a audyt finansowy – choć oba opierają się na analizie dokumentów, różnią się celem, zakresem i zastosowaniem. Dowiedz się, jakie są różnice między audytami, kiedy warto sięgnąć po audyt śledczy i jak oba typy badań mogą się wzajemnie uzupełniać w ochronie interesów firmy.

31.01.2025

Jak zredukować ryzyko i odzyskać część ceny po nabyciu spółki – Transaction Forensics na success fee

Nabycie spółki jest momentem kulminacyjnym każdego procesu fuzji i przejęć, w tym w zakresie ekspozycji kupującego na ryzyka. W tym intensywnym okresie - przejęcia kontroli nad spółką i rozpoczęcia procesów integracji - warto jednocześnie szczegółowo zbadać wszystkie obszary, które budziły obawy i wątpliwości w procesie nabycia.

Usługi śledcze

Nabycie spółki jest momentem kulminacyjnym każdego procesu fuzji i przejęć, w tym w zakresie ekspozycji kupującego na ryzyka. W tym intensywnym okresie - przejęcia kontroli nad spółką i rozpoczęcia procesów integracji - warto jednocześnie szczegółowo zbadać wszystkie obszary, które budziły obawy i wątpliwości w procesie nabycia.

23.01.2025

Ile kosztują usługi śledcze? Success fee a niezależność i bezstronność

Wynagradzanie za efekty, nie za czas pracy to metoda wciąż zyskująca na popularności. Niestety diabeł tkwi w szczegółach –premiowanie efektu (success fee) może okazać się bowiem tematem trudnym z perspektywy niezależności, czy bezstronności w usługach śledczych (forensic).

Usługi śledcze

Wynagradzanie za efekty, nie za czas pracy to metoda wciąż zyskująca na popularności. Niestety diabeł tkwi w szczegółach –premiowanie efektu (success fee) może okazać się bowiem tematem trudnym z perspektywy niezależności, czy bezstronności w usługach śledczych (forensic).

08.04.2024

Audyt śledczy – kiedy nie należy go przeprowadzać

Postępowania wyjaśniające są nieodzowną częścią walki z nieprawidłowościami w organizacjach. Dlaczego nie należy przeprowadzać audytu śledczego w przypadku braku gotowości i konsekwencji w walce z nadużyciami, wyjaśniam w poniższym artykule.

Usługi śledcze