GrantThornton - regiony
  • en
    • GrantThornton - regiony

      Wybierz usługę po lewej lub skontaktuj się z nami mailowo!

      kontakt@pl.gt.com

      Wybierz usługę po lewej lub skontaktuj się z nami mailowo!

      kontakt@pl.gt.com
      1. Strona główna
      2. Usługi śledcze
      3. Usługi śledcze

      Usługi śledcze

      Zaufanie jako fundament systemu ochrony sygnalistów – dlaczego bez niego żadne procedury nie zadziałają?

      Żadna procedura nie zadziała, jeśli pracownik nie wierzy, że jego zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i nie spotka go odwet. Skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości nie opiera się na dokumentach, lecz na kulturze zaufania – to ona decyduje, czy organizacja wykryje nadużycie, czy też zostanie nim zaskoczona.

      Żadna procedura nie zadziała, jeśli pracownik nie wierzy, że jego zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i nie spotka go odwet. Skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości nie opiera się na dokumentach, lecz na kulturze zaufania – to ona decyduje, czy organizacja wykryje nadużycie, czy też zostanie nim zaskoczona.

      Pozyskiwanie dowodów przed procesem – jak działa art. 145 CPC dla polskich spółek

      W sporach gospodarczych największym wyzwaniem jest często nie samo roszczenie, lecz pozyskiwanie dowodów. Gdy dokumenty, dane lub korespondencja znajdują się u przyszłego przeciwnika, kluczowe staje się zastosowanie odpowiednich narzędzi. Art. 145 CPC (Code de procédure civile) pozwala na pozyskanie dowodów przed procesem we Francji i może okazać się istotny dla polskich firm działających transgranicznie.

      W sporach gospodarczych największym wyzwaniem jest często nie samo roszczenie, lecz pozyskiwanie dowodów. Gdy dokumenty, dane lub korespondencja znajdują się u przyszłego przeciwnika, kluczowe staje się zastosowanie odpowiednich narzędzi. Art. 145 CPC (Code de procédure civile) pozwala na pozyskanie dowodów przed procesem we Francji i może okazać się istotny dla polskich firm działających transgranicznie.

      Audyt śledczy projektów IT finansowanych ze środków publicznych

      Jakie problemy mogą wystąpić przy zakupie systemu IT w firmie lub instytucji publicznej? Nawet poprawnie wdrożony projekt IT finansowany ze środków publicznych może budzić wątpliwości dotyczące zasadności kosztów, wyboru dostawcy czy bezpieczeństwa danych. Audyt śledczy pozwala ocenić, czy system IT faktycznie odpowiada potrzebom organizacji.

      Jakie problemy mogą wystąpić przy zakupie systemu IT w firmie lub instytucji publicznej? Nawet poprawnie wdrożony projekt IT finansowany ze środków publicznych może budzić wątpliwości dotyczące zasadności kosztów, wyboru dostawcy czy bezpieczeństwa danych. Audyt śledczy pozwala ocenić, czy system IT faktycznie odpowiada potrzebom organizacji.

      Sygnalista zgłosił nadużycie. Co dalej? Audyt śledczy jako zabezpieczenie postępowania wyjaśniającego po zgłoszeniu sygnalisty

      Jakie kroki podjąć po zgłoszeniu sygnalisty, aby skutecznie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające? Wiele polskich przedsiębiorstw zdążyło już wdrożyć procedury zgłoszeń wewnętrznych, wyznaczyć bezpieczne kanały kontaktu oraz opisać formalną ścieżkę obsługi sygnalistów.

      Jakie kroki podjąć po zgłoszeniu sygnalisty, aby skutecznie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające? Wiele polskich przedsiębiorstw zdążyło już wdrożyć procedury zgłoszeń wewnętrznych, wyznaczyć bezpieczne kanały kontaktu oraz opisać formalną ścieżkę obsługi sygnalistów.

      Konflikt interesów w organizacji – ryzyko prawne, reputacyjne i operacyjne

      Konflikt interesów to cichy mnożnik kosztów, który niszczy kapitał zaufania i wyniki finansowe. Brak kontroli nad relacjami z dostawcami to nie tylko problem wizerunkowy, ale realne zagrożenie prawne. Dowiedz się, jak skuteczna polityka antykorupcyjna oraz systemowe zarządzanie ryzykiem nadużyć chronią organizację przed stratami i budują jej wiarygodność.

      Konflikt interesów to cichy mnożnik kosztów, który niszczy kapitał zaufania i wyniki finansowe. Brak kontroli nad relacjami z dostawcami to nie tylko problem wizerunkowy, ale realne zagrożenie prawne. Dowiedz się, jak skuteczna polityka antykorupcyjna oraz systemowe zarządzanie ryzykiem nadużyć chronią organizację przed stratami i budują jej wiarygodność.

      Blokada rachunku bankowego w Polsce – zasady AML i rola GIIF

      W polskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) mechanizm wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy pełni funkcję natychmiastowego środka, którego celem jest zabezpieczenie wartości majątkowych na czas weryfikacji podejrzeń o ich związek z przestępstwem przez uprawnione instytucje.

      W polskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) mechanizm wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku bankowego przedsiębiorcy pełni funkcję natychmiastowego środka, którego celem jest zabezpieczenie wartości majątkowych na czas weryfikacji podejrzeń o ich związek z przestępstwem przez uprawnione instytucje.

      Audyt śledczy w polskich spółkach Skarbu Państwa

      W spółkach Skarbu Państwa audyt śledczy służy ochronie majątku publicznego oraz reputacji właściciela. Może też stanowić niekwestionowany dowód zachowania należytej staranności przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki. Właściwie wykorzystany – pomaga podejmować trafne decyzje oraz szybko i skutecznie reagować na incydenty.

      W spółkach Skarbu Państwa audyt śledczy służy ochronie majątku publicznego oraz reputacji właściciela. Może też stanowić niekwestionowany dowód zachowania należytej staranności przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki. Właściwie wykorzystany – pomaga podejmować trafne decyzje oraz szybko i skutecznie reagować na incydenty.

      AMLA – nowa struktura do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu od 2025 r.

      Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

      Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

      Oferta Grant Thornton

      Najnowsze raporty

      Powered by  Zgodności ciasteczek z RODO
      Informacja o ciasteczkach

      1. W ramach witryny Administrator stosuje pliki Cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

      2. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

      3. Administrator używa technologii Cookies w celu identyfikacji odwiedzających witrynę, w celu prowadzenia statystyk na potrzeby marketingowe, a także w celu poprawnego realizowania innych, oferowanych przez serwis usług.

      4. Pliki Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat Twojego urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, której używasz. Zadania te są realizowane dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

      3. Cookies to krótkie pliki tekstowe. Cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić.

      Aby zobaczyć pełną listę wykorzystywanych przez nas ciasteczek i dowiedzieć się więcej o ich celach, odwiedź naszą Politykę Prywatności.