GrantThornton - regiony
  • en
  • de
    • GrantThornton - regiony

    Wybierz usługę po lewej lub skontaktuj się z nami mailowo!

    kontakt@pl.gt.com

    Wybierz usługę po lewej lub skontaktuj się z nami mailowo!

    kontakt@pl.gt.com
    1. Strona główna
    2. Usługi śledcze
    3. Usługi śledcze

    Usługi śledcze

    AMLA – nowa struktura do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu od 2025 r.

    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

    Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA), to nowa unijna struktura powołana do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Oficjalnie rozpoczęła działalność 1 lipca 2025 r. i z każdym kolejnym tygodniem coraz mocniej zacieśnia reżim AML/CFT w europejskim systemie nadzoru.

    Audyt śledczy vs. audyt finansowy – różnice, cele i zastosowanie

    Audyt śledczy a audyt finansowy – choć oba opierają się na analizie dokumentów, różnią się celem, zakresem i zastosowaniem. Dowiedz się, jakie są różnice między audytami, kiedy warto sięgnąć po audyt śledczy i jak oba typy badań mogą się wzajemnie uzupełniać w ochronie interesów firmy.

    Audyt śledczy a audyt finansowy – choć oba opierają się na analizie dokumentów, różnią się celem, zakresem i zastosowaniem. Dowiedz się, jakie są różnice między audytami, kiedy warto sięgnąć po audyt śledczy i jak oba typy badań mogą się wzajemnie uzupełniać w ochronie interesów firmy.

    Jak zredukować ryzyko i odzyskać część ceny po nabyciu spółki – Transaction Forensics na success fee

    Nabycie spółki jest momentem kulminacyjnym każdego procesu fuzji i przejęć, w tym w zakresie ekspozycji kupującego na ryzyka. W tym intensywnym okresie - przejęcia kontroli nad spółką i rozpoczęcia procesów integracji - warto jednocześnie szczegółowo zbadać wszystkie obszary, które budziły obawy i wątpliwości w procesie nabycia.

    Nabycie spółki jest momentem kulminacyjnym każdego procesu fuzji i przejęć, w tym w zakresie ekspozycji kupującego na ryzyka. W tym intensywnym okresie - przejęcia kontroli nad spółką i rozpoczęcia procesów integracji - warto jednocześnie szczegółowo zbadać wszystkie obszary, które budziły obawy i wątpliwości w procesie nabycia.

    Ile kosztują usługi śledcze? Success fee a niezależność i bezstronność

    Wynagradzanie za efekty, nie za czas pracy to metoda wciąż zyskująca na popularności. Niestety diabeł tkwi w szczegółach –premiowanie efektu (success fee) może okazać się bowiem tematem trudnym z perspektywy niezależności, czy bezstronności w usługach śledczych (forensic).

    Wynagradzanie za efekty, nie za czas pracy to metoda wciąż zyskująca na popularności. Niestety diabeł tkwi w szczegółach –premiowanie efektu (success fee) może okazać się bowiem tematem trudnym z perspektywy niezależności, czy bezstronności w usługach śledczych (forensic).

    Zgłoszenie sygnalisty – obowiązki firmy krok po kroku

    Ustawa o ochronie sygnalistów nakłada na firmy pewne obowiązki w związku z otrzymaniem zgłoszenia. Co prawda nie wskazuje szczegółowo jakie kroki musi podjąć w takim przypadku organizacja, określa jednak jaki jest minimalny zakres działań, do których firma jest zobligowana po otrzymaniu zgłoszenia.

    Ustawa o ochronie sygnalistów nakłada na firmy pewne obowiązki w związku z otrzymaniem zgłoszenia. Co prawda nie wskazuje szczegółowo jakie kroki musi podjąć w takim przypadku organizacja, określa jednak jaki jest minimalny zakres działań, do których firma jest zobligowana po otrzymaniu zgłoszenia.

    Audyt śledczy – kiedy nie należy go przeprowadzać

    Postępowania wyjaśniające są nieodzowną częścią walki z nieprawidłowościami w organizacjach. Dlaczego nie należy przeprowadzać audytu śledczego w przypadku braku gotowości i konsekwencji w walce z nadużyciami, wyjaśniam w poniższym artykule.

    Postępowania wyjaśniające są nieodzowną częścią walki z nieprawidłowościami w organizacjach. Dlaczego nie należy przeprowadzać audytu śledczego w przypadku braku gotowości i konsekwencji w walce z nadużyciami, wyjaśniam w poniższym artykule.

    Oferta Grant Thornton

    Najnowsze raporty

    Powered by  Zgodności ciasteczek z RODO
    Informacja o ciasteczkach

    1. W ramach witryny Administrator stosuje pliki Cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

    2. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

    3. Administrator używa technologii Cookies w celu identyfikacji odwiedzających witrynę, w celu prowadzenia statystyk na potrzeby marketingowe, a także w celu poprawnego realizowania innych, oferowanych przez serwis usług.

    4. Pliki Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat Twojego urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, której używasz. Zadania te są realizowane dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

    3. Cookies to krótkie pliki tekstowe. Cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje mogące taką identyfikację umożliwić.

    Aby zobaczyć pełną listę wykorzystywanych przez nas ciasteczek i dowiedzieć się więcej o ich celach, odwiedź naszą Politykę Prywatności.